事業多角化を狙って、飲食店のフランチャイズ（FC）加盟を検討している経営者様からご相談いただきました。データ・書類調査や聞き込み調査を行ってFC元会社を調べたところ、過去に何度か社名を変えて、加盟金の持ち逃げに近いことを行なっていることが判明しました。幸いにもFC加盟契約を結ぶ前であったため、今回は見送るようアドバイスさせていただきました。

従業員の中途採用に向けて、応募者の面接を行なっている企業の経営者様からご相談いただきました。候補者４名の信用調査を行ったところ、うち１名には窃盗と傷害の前科があることが判明し、もう１名は投稿サイトやSNS上で過激な投稿を行なっていることが判明しました。採用選考の判断材料として、証拠資料をご提出しました。

会社商品の在庫数が帳簿と合わず、いくつかの商品が紛失していることが相次いだため、不審に思った経営者様からご相談いただきました。複数の営業担当者を尾行して行動・素行を調査したところ、そのうち２名がリサイクルショップで商品を売却していることが判明しました。その後は、懲戒手続きをとり、弁護士とともに損害賠償請求の準備を進めました。

ライバル企業からのヘッドハンティングを受けている従業員がいるとの噂があり、心配になった経営者様からご相談いただきました。対象者を尾行して行動・素行調査を行なったところ、噂どおりライバル企業の社長と会食を行っており、顧客リストや社内帳票を横流ししている会話を録音して現場を撮影しました。また、取引先の経営状況や財務情報を口外している会話も録音することができました。